Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Завод железобетонных изделий - 6"
30.05.2023 09:51


Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Завод железобетонных изделий - 6"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 89

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700066151

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722013361

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02223-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7600

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2023

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29 мая 2023 г.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01 июня 2023 г. (дата окончания приема бюллетеней для голосования).

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров.

2. Определение повестки дня общего собрания акционеров.

3. Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров Общества.

4. Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества.

5. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров Общества, а также определение формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

Идентификационные признаки ценных бумаг:

А. Вид ценных бумаг: акции.

Б. Категория (тип) акций: обыкновенные.

В. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):

1-01-02223-A от 12 октября 1993 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.И. Тугланов

3.2. Дата 30.05.2023г.